PARAMARIBO, 21 januari 2023 – Je zou verwachten dat president Santokhi na de internationale blunders met onder andere Denemarken (waterstoffabriek), Italië (miljardenlening), Dubai ("talloze investeerders") en Egypte ("grote boost voor Suriname") voorzichter zou zijn geworden.
Niets is echter waar, getuige zijn laatste wapenfeit uit India.
Alhoewel de Communicatiedienst Suriname (CDS) zelf vol lof is over alle prestaties van onze president in India, zijn er aantoonbaar gezien niet veel wapenfeiten bereikt;
Wat er echter wel concreet bereikt is, inclusief contracten en handtekeningen, is de (mogelijke) aanschaf van nieuwe brandweerwagens.
Nieuwe brandweerwagens
– Suriname Nieuws –
Vooraf was er niets over gecommuniceerd, maar Santokhi bleek tijdens zijn rondreis door India een belangrijke afspraak te hebben gemaakt bij een lokale autofabriek.
Als een duvel uit de doos waren daar de brandweerwagens
Samen met een handvol bevriende ondernemers uit Den Haag (Nederland) heeft hij een rondleiding gekregen bij de lokaal wereldberoemde fabriek van Brijbasi Hi-Tech Udyog Limited.
Wat is namelijk het geval?
Onze huidige brandweerwagens – gekocht bij diezelfde fabriek – zijn op de helft van hun verwachte levensspanne al kapot gegaan en dus moeten er nieuwe aangeschaft worden.
Kapotte brandweerwagens
Na 10 jaar al total-loss
Persoonlijk zou ik dan twee zaken overwegen;
Aangezien mijn mening niet van belang is, maar ik wel interesse had in deze overeenkomst, ben ik eens gaan zoeken naar wat voor bedrijf dit nu eigenlijk is.
Het is natuurlijk wat vreemd dat heel Suriname in de ban was van "de reis naar India" en dat pas bij terugkomst bleek dat er tussendoor met Nederlandse zakenpartners een overeenkomst is bereikt voor de aanschaf van gloednieuwe wagens.
Het bedrijf komt voor in de beruchte Panama Papers
Over het bedrijf zelf valt op internet niet zo veel te vinden, maar laat ik voorop stellen dat het wel een legitieme fabriek is.
Het is niet zo dat je er vijf brandweerwagens besteld en vervolgens drie fietsen voor terugkrijgt, bij wijze van spreken.
Wat echter wel verontrustend is, is dat het bedrijf zelf is opgenomen in de beruchte "Panama Papers" (bron : offshoreleaks.icij.org).
Het bedrijf uit India
– Panama Papers –
Dit is een grote, en gratis te raadplegen, selectie van mensen en bedrijven die om wat voor reden dan ook beter gemeden kunnen worden als je zaken gaat doen.
Mensen en bedrijven in de Panama Papers zijn geen criminelen, maar zitten vak wel op het randje.
Bijvoorbeeld door belastingontduiking, het oprichten van niet-bestaande bedrijven, het bewust "mistig" maken van hun bedrijfsvoering of door zich simpelweg niet te houden aan legale constructies en daar vervolgens misbruik van te maken.
Ook mensen als Poetin, Bouterse en Trump worden in deze "papers" genoemd, vanwege hun schimmige connecties in de zakenwereld.
Panama Papers
online database
Als je bedrijf (of jijzelf) in deze Panama Papers terecht komt, dan hoef je dus geen diehard crimineel te zijn, maar heb je bij thuiskomst wel iets uit te leggen.
Het is geen positief punt als je in de Panama Papers staat
En dat laatste is exact wat president Santokhi niet doet.
Zonder overleg of aankondiging heeft hij een (vernieuwd) contract met het bedrijf gesloten en weigert vervolgens in alle openheid transparant te zijn over zijn beweegredenen, de contracten en gestelde voorwaarden.
Wat er is afgesproken, waarom, met wie, tegen welke prijs en op welke voorwaarden wil de regering niet melden.
Santokhi heeft weer geen bedrijfsmatig onderzoek gedaan
Het blijft dus gissen aangezien het hele contract en de hele afspraak gehuld is in een mistige duisternis.
De enige houvast die ik, als junior online-onderzoeker, heb is hetgeen Santokhi heeft nagelaten;
Een controle van het bedrijf en het doorlichten van deze onverwachte zakenpartner.
Wat in het overzicht bij de Panama Papers direct opvalt, is dat deze autofabriek geen "standaard" bedrijf is.
Het heeft tentakels, connecties en verbindingen over de hele wereld.
Van India tot Engeland en van Singapore tot de Virgin Islands.
Ook hebben sommige (broers) dubbele functies binnen de top die onderling weer met elkaar in conflict zijn.
Brijbasi Hi-Tech Udyog Ltd
organogram
Spin in het web
– Panama Papers –
Ook doet het bedrijf zelf geen zaken met ons land;
Dat gaat namelijk via een zogenaamde "trust partner" (Portcullis Trust), gevestigd op de British Virgin Islands.
Het Indiaase bedrijf doet zaken via de British Virgin Islands
Deze eilandengroep staat binnen de zakenwereld vooral bekend staat om haar schimmige belastingconstructies en het ontduiken van allerhande regels.
En om het nog wat complexer te maken gaan de geldconstructies niet direct naar India, maar via de Virgin Islands eerst naar Singapore om vervolgens terecht te komen bij ene Udit Agrawal.
Hij is niet alleen broer van mede-eigenaar Mohit Agrawal, maar naast directeur ook (groot-)aandeelhouder met meerdere bedrijven op diezelfde Virgin Islands.
Behalve het bovengenoemde organogram (waaruit de verschillende connecties naar andere bedrijven, belastingconstructies en zakenpartners blijkt) geven de Panama Papers ook een volledig overzicht van de direct betrokken personen en locaties.
Officers
| Role | From | Data | From |
|---|---|---|---|
| Mohit Agrawal | Shareholder | 2007-09-04 | Offshore Leaks |
| Udit Agrawal | Shareholder | 2007-09-04 | Offshore Leaks |
| Udit Agrawal | Director | 2007-09-04 | Offshore Leaks |
| Mohit Agrawal | Director | 2007-09-04 | Offshore Leaks |
| UBS AG Singapore | Intermediary | - | Offshore Leaks |
| Portcullis TrustNet (BVI) | Limited Records & registers | - | Offshore Leaks |
Intermediary
| Status | Data | From |
|---|---|---|
| UBS AG, Singapore | - | Offshore Leaks |
| Portcullis TrustNet (BVI) Limited | - | Offshore Leaks |
Addresses
| Status | From |
|---|---|
| Portcullis TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola British Virgin Islands (w.e.f 9 December 2005) | Offshore Leaks |
De volledige top van het bedrijf komt dus voor in de Panama Papers evenals hun fiscale toevluchtsoorden naar onder meer Singapore en de Virgin Islands.
Dit wil allemaal absoluut niet zeggen dat we straks "in de aap gelogeerd" zijn met de aanschaf van de nieuwe brandweerwagens.
De hele top van het bedrijf staat in de Panama Papers
Maar het is wel weer allemaal erg onduidelijk en niet transparant wat Santokhi nu precies heeft afgesproken in India.
En zo kan ik nog wel even doorgaan met het stellen van vragen.
Dat laatste zal ik u echter besparen, want net als bij alle overige situaties krijg je van zowel de Communicatiedienst Suriname als de regering zelf hier toch nooit antwoord op.
Bron : Kees Christoffel Donk / 2e-jaars student IT-security
Moet de regering vooraf beter onderzoek doen naar hun zakenpartners?
Wilt u reageren op de vraag?
Lees verder in de gratis app!